صورتجلسه کامل

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سفال گستران امید بردسکن به شماره ثبت 9082 و شناسه ملی 10860095793 و سرمایه ثبت شده 26/010/000/000 در ساعت 08:00 مورخ 1393/08/22 با حضور اکثریت سهامدران/شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از اتخاذ تصمیم ، موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

در ابتدا در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب گردیدند.

دستور جلسه : انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره و انتخاب بازرس و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب مدیران 

1 . نام شرکت سفال گستران امید بردسکن

شماره ثبت شرکت 9082

شناسه ملی 10860095793

جلسه هیات مدیره شرکت سفال گستران امید بردسکن سهامی خاص ثبت شده به شماره 9082 با حضور  اکثریت اعضاء در تاریخ 1393/08/22 ساعت 08:00 در محل قانونی ( در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

 1.آقای مرتضی خیر اندیش شماره ملی 4433084220 به سمت رئیس هیات مدیره

 2.آقای علی محمد خیراندیش شماره ملی4431696717 به سمت نایب رئیس 

 3.آقای محمد مهدی خیراندیش شماره ملی4430629481  به سمت ناظر جلسه

 4. آقای محمود دهقان فیروز ابادی شماره ملی4489650116 به سمت منشی

ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مدیرعامل و رییس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه قانون تجارت نمی باشیم و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

ج: به خانم/ آقای محمد مهدی خیراندیش احدی از سهامداران و  مدیران  شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ذفاتر ثبت اقدام نماید.

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

 1- آقای مرتضی خیر اندیش شماره ملی 4433084220 تا تاریخ 1395/08/22

 2- آقای علی محمد خیراندیش شماره ملی4431696717 تا تاریخ 1395/08/22

 3-آقای محمد مهدی خیراندیش شماره ملی4430629481  تا تاریخ 1395/08/22

محل امضاء اعضای هیات مدیره :

 1- آقای مرتضی خیر اندیش امضاء

 2- آقای علی محمد خیراندیش امضاء

 3- آقای محمد مهدی خیراندیش امضاء

2 . آقای محسن جعفری زاده مالمیری به شماره ملی 4431428038 به عنوان بازرس اصلی و آقای علی خوش به شماره ملی 0439139163 به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.

3 . روزنامه کثیرالانتشار پیمان یزد جهت نشر آگهی های شرکت /موسسه سفال گستران امید بردسکن انتخاب شد.

4 . اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :

 1- آقای مرتضی خیر اندیش شماره ملی 4433084220 تا تاریخ 1395/08/22

 2- آقای علی محمد خیراندیش شماره ملی4431696717 تا تاریخ 1395/08/22

 3-آقای محمد مهدی خیراندیش شماره ملی4430629481  تا تاریخ 1395/08/22

 به محمد مهدی خیراندیش با حق توکیل ، وکالت داده شد جهت مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل دفاتر ثبت شرکت ها اقدام نماید.