صورتجلسه

صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سفال گستران امید بردسکن به شماره ثبت 9082 و شناسه ملی 10860095793 و سرمایه ثبت شده ...... در ساعت 08:00 مورخ 1393/08/22 با حضور اکثریت سهامدران/شرکاء در محل قانونی شرکت تشکیل و پس از اتخاذ تصمیم ، موارد ذیل مورد تصویب قرار گرفت.

در ابتدا در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت انتخاب گردیدند.

دستور جلسه : انتخاب و تعیین سمت هیئت مدیره و انتخاب بازرس و انتخاب روزنامه کثیرالانتشار و انتخاب مدیران 

1 . نام شرکت سفال گستران امید بردسکن

شماره ثبت شرکت 9082

شناسه ملی 10860095793

جلسه هیات مدیره شرکت سفال گستران امید بردسکنسهامی خاص ثبت شده به شماره 9082 با حضور کلیه/ اکثریت اعضاء در تاریخ 1393/08/22 ساعت 08:00 در محل قانونی ( در صورتی که جلسه در محل دیگری غیر از محل قانونی شرکت تشکیل شده آدرس آن محل نوشته شود) تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید.

الف: در اجرای ماده 101 لایحه اصلاحی قانون تجارت:

 1.خانم/ آقای ......شماره ملی...... به سمت رئیس هیات مدیره

 2.خانم/ آقای ......شماره ملی...... به سمت نایب رئیس 

 3.خانم/ آقای ......شماره ملی...... به سمت مدیر عامل

 4.خانم/ آقای ......شماره ملی...... به سمت اعضاء

 5.خانم/ آقای ......شماره ملی...... به سمت اعضاء

ب: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت به امضاء مشترک ...... و ...... همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد.

کلیه اعضاء هیات مدیره و مدیرعامل بدینوسیله تعهد و اقرار می نمایند که دارای سوء پیشینه کیفری نبوده و مشمول ممنوعیت های مندرج در اصل 141 قانون اساسی و مواد 111 و 126 لایحه قانون تجارت نمی باشیم و با امضاء ذیل این صورتجلسه ضمن تایید مفاد فوق بدینوسیله قبولی سمت خود را اعلام می داریم.

ج: به خانم/ آقای ........احدی از سهامداران یا احدی از مدیران یا وکیل رسمی شرکت وکالت داده می شود که ضمن مراجعه به اداره ثبت شرکتها نسبت به ثبت صورتجلسه و پرداخت حق الثبت و امضاء ذیل ذفاتر ثبت اقدام نماید.

اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند:

 1- خانم / آقای ...... به شماره ملی ...... تا تاریخ ......

 2- خانم / آقای ...... به شماره ملی ...... تا تاریخ ......

 3- خانم / آقای ...... به شماره ملی ...... تا تاریخ ......

 4- ...

محل امضاء اعضای هیات مدیره :

 1- خانم / آقای ...... امضاء

 2- خانم / آقای ...... امضاء

 3- خانم / آقای ...... امضاء

 4-...

2 . خانم / آقای ...... به شماره ملی ...... به عنوان بازرس اصلی و خانم / آقای ...... به شماره ملی ...... به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید.

3 . روزنامه کثیرالانتشار ....... جهت نشر آگهی های شرکت /موسسه سفال گستران امید بردسکن انتخاب شد.

4 . اعضا هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند :

 1- خانم / آقای ...... به شماره ملی ...... تا تاریخ ......

 2- خانم / آقای ...... به شماره ملی ...... تا تاریخ ......

 3- خانم / آقای ...... به شماره ملی ...... تا تاریخ ......

 4- ...

 به محمد مهدی خیراندیش با حق توکیل ، وکالت داده شد جهت مراجعه به اداره ثبت شرکت ها و امضای ذیل دفاتر ثبت شرکت ها اقدام نماید.